حياة للاستثمار تناقش توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% على مساهميها
تعقد شركة حياة للاستثمار عموميتها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال وانشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- الموافقة على التوصية بتحويل نسبة 10% بمبلغ 111,465 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الى
الاحتياطي القانوني.
- الموافقة على التوصية بتحويل نسبة 10% بمبلغ 111,465 دينار كويتي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الاحتياطي الاختياري يخصص لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة.
- استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ونتج عنها توقيع جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- الموافقة على التوصية بتحويل مبلغ 526,713 دينار كويتي من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الأرباح المرحلة.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 7% من رأس المال،
بواقع 7 فلس للسهم بمبلغ 1,050,000 دينار كويتي، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية
العامة العادية.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ 7,000 دينار كويتي لكل عضو مستقل، ومكافأة بمبلغ 5,000 دينار كويتي لباقي الاعضاء، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير المكافآت والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير لجنة مجلس الإدارة للتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وذلك للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم