عمومية "الصفاة للاستثمار" تناقش زيادة رأسمالها إلى 26,9 مليون دينار ضمن بنود جدول أعمالها في جمعيتها المقبلة
تعقد شركة الصفاة للاستثمار عموميتيها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو لعام 2021 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقرها الكائن بمنطقة حولي – شارع بيروت – مقابل نادي القادسية – مبنى الصفاة – الدور 17، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ويتضمن:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه عليهما.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
- سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة.
- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 80,000 د.ك (ثمانون ألف دينار كويتي) عن عام 2020.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 12,846,970 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم) وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 1,284,697 د.ك من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.
- مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة (10%) من صافي الربح بمبلغ 742,840 د.ك (سبعمائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربعون دينار كويتي) يخصص لمقابلة الإلتزامات المستقبلية.
- استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 742,840 د.ك (سبعمائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربعون دينار كويتي).
- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية، المالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تعيين المدقق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2021 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافأتهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراقبي الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2021 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ويتضمن
- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 1,284,697 د.ك (فقط مليون ومائتان وأربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 12,846,970 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في محضر الجمعية العامة العادية، ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في الكسور الناتجة عن توزيع أسهم المنحة وفقاً لما يراه مناسباً، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك لتصبح كالتالي: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 26,978,637 دينار كويتي (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي لا غير) مقسم إلى 269,786,370 سهم (مائتان وتسعة وستون مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون سهم) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.
- إضافة مادة جديدة رقم 12 مكرر على النظام الأساسي للشركة وذلك كالتالي: يجوز للشركة شراء وبيع والتصرف في أسهمهما بما لا يجاوز عشرة بالمائة من رأسمالها المصدر والمدفوع وذلك طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية بخصوص هذا الشأن، ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.
وأوضحت الشركة أنه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توافره لصحة انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية أو العادية يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وفي نفس المكان المعلن عنه وبذات جدول الأعمال، ويعتبر هذا دعوة سارية للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم