أعلن مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار (ش.م.ك.م – مقفلة) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 بمقرها.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها، وتلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، إلى جانب تلاوة كل من تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي، وكذلك مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر، واستعراض أي مخالفات أو عقوبات تم رصدها من قبل الجهات الرقابية إن وجدت، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليها، والسماح بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية القادمة، بالإضافة إلى مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية.

وسيتم كذلك تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، إلى جانب تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للفترة ذاتها، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وكذلك تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له عن السنة المالية للفترة من 1 أبريل 2025م وحتى 31 مارس 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.