تعقد الشركة الكويتية الهندية القابضة عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 يوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر شركة نور للاستثمار المالي، وذلك لمناقشة الموافقة على قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي، وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للثلاثة سنوات القادمة.
بالإضافة إلى مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، ومناقشة إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 5% أي ما يعادل 5 فلس عن كل سهم بمبلغ 105,000 دينار كويتي للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة وقت إنعقاد الجمعية العمومية، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 13,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية لعام 2024 .
وتشمل البنود التي سيتم مناقشتها أيضاً سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مراقب حسابات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة، وتقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية واوقعت بشأنها جزاءات، والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهم، وكذلك التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم استقطاع 10% من أرباح السنة الصافية لحساب الاحتياطي القانوني والاختياري.
وكذلك سيتم مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية لعام 2024، وتعيين أو إعادة تعيين السادة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ومدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، والموافقة على استقطاع ما يمثل نسبة 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لنص المادة 124 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية الهندية القابضة ش.م .ك (مقفلة) وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو الحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 17 من النظام الأساسي.
كما ستعقد الشركة عموميتها غير العادية في الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان، لمناقشة الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد تأسيسها والمادة رقم (4) من نظامها الأساسي والمتعلقتين بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة ليتوافق مع أكواد الأنشطة الدولية، والموافقة على تعديل نص المادة رقم (47) - (معدل) من نظامها الأساسي. وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.
وأوضحت أنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، بنفس التوقيت المحدد ونفس المكان ولذات جدول الأعمال.