أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن دعوتها لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر الشركة. ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، إلى جانب مناقشة مجموعة من البنود الإدارية والمالية الجوهرية.
تتضمن أعمال الجمعية مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2024 والمصادقة عليه، إلى جانب تلاوة تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق للسنة المالية ذاتها والمصادقة عليهما. كما سيتم استعراض تقرير مراقب الحسابات الخارجي ومناقشته، إضافة إلى اعتماد البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي.
وفي الشأن المالي، سيناقش المساهمون توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن عام 2024، وكذلك توصية بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، واعتماد تلك التوصيات. كما سيُعرض على الجمعية تقرير المخالفات -إن وجدت– التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة، إلى جانب إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال الفترة المالية المعنية.
أما على صعيد التعاملات، فستقوم الجمعية باستعراض العمليات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة وإبرام الاتفاقيات والعقود والمعاملات التي مع شركاتها التابعة والزميلة، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ديسمبر 2025 وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهميها عن العام 2025، كما يُعرض للموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وممثليهم الطبيعيين والأعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025، وحتى انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (7/4 7/5، 7/6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
بالإضافة إلى ذلك سيتم مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإقراض وإبرام الشركة لاتفاقيات تمويل وقروض مع أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم وفقاً لنص المادة 200 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% عشرة بالمائة من عدد أسهمها وذلك وفقا المواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وفي الختام، ستناقش الجمعية العامة العادية تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات معتمد للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وتحديد أتعابه.