تعقد شركة إيكاروس للصناعات النفطية عموميتها العادية يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقرها، وذلك لمناقشة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين الكرام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة (5%) من إجمالي رأس مال الشركة أي بواقع (5) فلس كويتي لكل سهم وذلك بمبلغ اجمالي 2,500,000 دينار كويتي، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وانتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة، والعديد من البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- استعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
- مناقشه توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافات لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ و قدره 130,000 د.ك (فقط مئة وثلاثون الف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها.
- الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا لنص المادة 16 من النظام الأساسي.
- مناقشه إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.