تناقش عمومية شركة الرتاج الاستثمارية القابضة العادية المقبلة المزمع عقدها بتاريخ 7 / 8/ 2024 انتخاب مجلس الإدارة بالتصويت السري وذلك للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة وتقريري هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المالية وغير المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وسماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال عام 2023، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العادية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وتناقش أيضا عمومية "الرتاج" البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2023 والمصادقة عليها، وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن عام 2023، ومناقشة التوصية بإستقطاع مبلغ 44,568 د.ك (أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي) ما يعادل 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الاحتياطي الاجباري، ومناقشة التوصية بإستقطاع مبلغ 44,568 د.ك (أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي) ما يعادل 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الاحتياطي الاختياري.
كما تناقش عمومية "الرتاج" المقبلة تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والاجنبية وفقاً لأغراض الشركة.
والموافقة على ما قررته هيئة الرقابة الشرعية بعدم وجود زكاة شرعية على سهم شركة الرتاج الاستثمارية للسنة المنتهية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية والتطهير الشرعي وتحديد أوجه صرفها تحت الإشراف الشرعي لهيئة الرقابة الشرعية، ومناقشة تفويض مجلس الإارة في بيع وشراء ورهن عقارات الشركة وإعطاء الكفالات، وعقد عقود التمويل وفتح الحسابات البنكية داخل وخارج الكويت وكل ذلك بما تقتضيه مصلحة الشركة.
ومناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) وتوصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي)، ومناقشة إخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2023، وتعيين أو إعادة تعيين هيئة مراقب الحسابات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المنتهية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.