تعقد شركة المقاولات والخدمات البحرية عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقرها، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، واعتمادها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة (إن وجدت).
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% من ربح السنة لعام 2023.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم أخذ 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي الاختياري لعام 2023.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 5% من رأس المال (أي بواقع 5 فلوس لكل سهم)، وبمبلغ وقدره 1,143,310.260 د.ك (فقط مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة دنانير ومائتان وستون فلساً لا غير) بعد خصم أسهم الخزينة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين وموافقة الجهات المختصة.
- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.