دعى مجلس إدارة شركة صناعات الصفاة القابضة مساهميها لحضور عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات بدر عادل العبد الجادر (سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ) ارنست ويونغ - العبيان والعصيمي وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 21 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وأوضحت أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية فسوف يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 في نفس المكان وبنفس التوقيت.