تعقد شركة ديمة كابيتال للاستثمار عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع مبالغ لحساب الاحتياطي الإجباري وحساب الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وما بعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 .
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة ووفقاً لأغراضها والتوقيع والإفصاح عن ما يلزم ذلك من مستندات واتفاقيات.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق باحتساب الزكاة الشرعية، بإخراج مبلغ 31,310.331 دينار كويتي (واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرة دينار كويتي وثلاثمائة وواحد وثلاثون فلس) كزكاة شرعية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بها وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أموال التطهير وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقب حسابات الشركات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وأوضحت أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع إلى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 في نفس الوقت والمكان المعلن في الإعلان وبذات جدول الأعمال، ويعتبر هذا الإعلان كدعوة سارية للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة.