تعقد الشركة الكويتية الألمانية القابضة عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بمقرها، وذلك للاطلاع على بنود جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير الشركة بالتعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- الموافقة على تحويل نسبة 10% من ربح السنه الخاص بمساهمي الشركة الأم إلى الاحتياطي الإجباري بمبلغ 259,825 د.ك (مائتان وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 26,000 د.ك (ستة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس إدارة الشركة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.