دعى مجلس إدارة الشركة الأولى للوساطة المالية مساهميها لحضور عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي تقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، علماً بأن الاجتماع سوف يتم عقده من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- تلاوة تقرير الحوكمة متضمناً تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير لجنة التدقيق للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالية ونتائج أعمالها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة المدققة والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها والمصادقة عليها.
- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة مباشرة وغير مباشرة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي ستنتهي كما في 31 ديسمبر 2024 .
- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجدت).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 22,500 دينار كويتي (اثنان وعشرون ألف وخمسمائة دينار كويتي كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والعضو المستقل عن اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.