تعقد مجموعة عارف الاستثمارية عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقرها، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2022 (إن وجدت).
- مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت مالية لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.