دعت شركة ثروة للاستثمار ش.م.ك.م مساهمينها لحضور عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 202 يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقرها الكائن بمنطقة شرق، شارع عمر بن الخطاب، برج الراية (2)، الدور (22)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها والتي تنص على:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واعتمادها.
- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليهما.
- عرض وتلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- اقتطاع نسبة 10% (مبلغ 35,277 د.ك) إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدرة 5,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.
- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذك وفقا لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وأوضحت الشركة أنه وفي حال عدم توافر النصاب سوف يعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا بذات المقر ويعتبر هذا الاعلان ساريا على الاجتماع المؤجل ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.