تعقد شركة مجموعة كوت الغذائية عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها التالي:
- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 130% من القيمة الاسمية للسهم (130 فلساً للسهم الواحد) بإجمالي مبلغ وقدره 8,743,432 ديناراً كويتياً لاغير (ثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ديناراً كويتياً لا غير) وذلك لمساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- مناقشة صرف مبلغ 70,000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي لا غير) مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- الموافقة على نظام خيار شراء الأسهم لموظفي الشركة الأكفاء وفقاً لعقد تأسيس الشركة وتعديلاته.
- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصريح لمجلس الإدارة بالدخول في معاملات وعقود معاوضة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبعدها لحين انعقاد الجمعية العامة السنوية للنظر في اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، ويستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً من تاريخ صدوره والموافقة عليه.
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وقالت الشركة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ليعقد الاجتماع المؤجل بتاريخ 6 أبريل 2022 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وما بعدها، ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.