تعقد الشركة الأولى للفنادق عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في فندق راديسون بلو- الكويت- قاعة فيلكا- الدور الأرضي، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ممثلة في دار الرقابة للإستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة من مكتب البزيع وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال عام 2020 (إن وجدت).
- الإطلاع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليها.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهيمن عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها في حال الموافقة عليها.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، واعتمادها في حال الموافقة عليها.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة ببيع وشراء عقارات الشركة ورهنها وعقد القروض وإعطاء الكفالات وفتح الحسابات داخل وخارج دولة الكويت، وذلك بما تقتضيه مصلحة الشركة.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- انتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.