تعقد شركة مينا كابيتال القابضة عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمنطقة الشرق- مجمع الخليجية- قطعة 7- شارع المتنبي- قاعة الاجتماعات- الدور السابع، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها التالي:

- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادر من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 5 فلس للسهم الواحد)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 11,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من ربح السنة بمبلغ 68,303 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية 31 مارس 2021.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.