تعقد شركة توازن القابضة عموميتها العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 في قاعة الاجتماعات الرئيسية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار والكائن مقرها في الري- شارع محمد بن القاسم- مبنى أعيان- الدور الأول، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في عام 2020، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات (محمد حمد السلطان) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليها.
- سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغ قدرها كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 17,772,892 د.ك (سبعة عشر مليون وسبعمائة وأثنان وسبعون ألف وثمانمائة وأثنان وتسعون دينار كويتي) من الآتي: " مبلغ 83,173 د.ك من الاحتياطي الاختياري ومبلغ 431,907 د.ك من الاحتياطي الاجباري".
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن عام 2020.
- مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من 97,953,761 د.ك (سبعة وتسعون مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون دينار كويتي لا غير) إلى 75,000,000 د.ك (خمسة وسبعون مليون دينار كويتي لا غير)، وذلك كما هو مبين على النحو التالي: "مبلغ قدره 17،257،812 د.ك من رأس المال لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة والبالغ قدرها كما في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 17،772،892 د.ك، ومبلغ قدره 5,695,949 د.ك، وذلك لوجود فوائض مالية دون وجود فرص استثمارية مشجعه وتوزيعه على المساهمين كلاً حسب نسبته في رأس المال".
- مناقشة تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي المتعلق برأسمال الشركة ليصبح كالتالي" حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ 75,000,000 د.ك موزع على 750,000,00 سهم. قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.