تعقد شركة الصناعات المتحدة عموميتها العادية للسنة المالية 2020 في يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً بمنطقة الشرق – شارع خالد بن الوليد – برج كيبكو – الدور 54، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:
- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية إن وجدت.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين لهذا العام.
- مناقشة توصية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 30 ألف دينار كويتي.
- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت وستتم.
- مناقشة تخصيص مبلغ وقدره 15,796 د.ك للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
- مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 157,964 د.ك.
- مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى حساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 157,964 د.ك.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم ولمدة 18 شهراً وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.