تعقد الشركة الأولى للفنادق عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر تجارة وصناعة الكويت – قاعة بحرة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ممثلة في دار الرقابة للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الدكتور شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال عام 2019 (إن وجدت).
- الاطلاع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة ببيع وشراء عقارات الشركة ورهنها وعقد القروض وإعطاء الكفالات وفتح الحسابات داخل وخارج دولة الكويت وذلك بما تقتضيه مصلحة الشركة.
- الموافقة على استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% بمبلغ 48,363 د.ك.
- الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بنسبة 10% بمبلغ 48,3653 د.ك.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.