تعقد شركة إيلاف للتأمين التكافلي عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقرها الكائن بمنطقة القبلة – شارع عبد العزيز الصقر – برج الخالد – الدور 8، وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير الجزاءات أو المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- مناقشة عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب أعضائها.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- قبول استقالة عضوين من مجلس الإدارة.
- انتخاب عضوين مكملين لمجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة أنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيؤجل الاجتماع لموعد ثاني ليعقد بتاريخ 16 أغسطس 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقرها، وبنفس جدول الأعمال.