قررت هيئة أسواق المال “تغريم شركة الفوز للاستثمار مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من خمس مخالفات مسندة إليها لمخالفتها قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضحت الهيئة بيان على موقعها ان الشركة خالفت البند (5) من المادة (2 – 3) من الكتاب السادس عشر (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإعداد الدراسة المعتمدة والخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمبر 2018، بالاضافة الى 4 مخالفات اخرى.
وأكدت هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحضهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة، مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.