تعقد الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي والحيواني عموميتها العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 بمنطقة شرق- شارع خالد بن الوليد- برج الشهيد- قاعة الاجتماعات- الدور 12، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها واعتمادها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة.
- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي وقدره (15,000 د.ك) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- مناقشة إيقاف اقتطاع 10% من صافي ربح السنة للاحتياطي القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بنسبة 260% بمقدار (9,986,639,000 د.ك) بواقع (260) فلساً للسهم، وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- مناقشة تخصيص مبلغ (105,096,000 د.ك) وذلك للتبرع بنسبة 1% من صافي أرباح الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي والحيواني لصالح الشركات والمؤسسات الخيرية.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .