تعقد شركة رساميل للاستثمار عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019 بمنطقة القبلة- سوق الصفاة- الدور الثالث، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية 31/3/2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة والإطلاع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن للسنة المالية المنتهية في 31/3/2019 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات (مالية/ غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مار س 2019 (إن وجدت).
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019.
- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارة والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019م.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الشركة من ضمن القائمة لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 ابريل 2019 وحتى 31 مارس 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 ابريل 2019 وحتى 31 مارس 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدي هيئة أسواق المال للاشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحاكم الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 ابريل 2019 وحتى 31 مارس 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.