تعقد شركة مجد للأغذية عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018 في يوم الأحد الموافق 28أبريل 2019 في تمام الساعة 11:00 صباحا بمقر شركة الامتياز، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن عام 2018 والمصادقه عليه.
- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2018 واعتمادها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة (إن وجدت).
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 240,000 د.ك بواقع 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 12 فلس لكل سهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
- اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 12,000 دينار كويتي (3,000 د.ك لكل عضو) عن عام 2018.
- أخذ الموافقة على الاستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي ربح السنة بمبلغ وقدره 70,066 د.ك لعام 2018.
- أخذ الموافقة على الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% من صافي ربح السنة بمبلغ وقدره 70,066 د.ك لعام 2018.
- الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في عام 2018.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في عام 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب عضو مكمل.