تعقد شركة المقاولات والخدمات البحرية عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018 في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019 في تمام الساعة 12:30 ظهرا بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت (قاعة السنبوك- الدور 10)، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2018 واعتمادها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة (إن وجدت).
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- الاستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي ربح السنة بمبلغ وقدره 96,918 د.ك لعام 2018.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم أخذ 10% من صافي ربح السنة لحساب الإحتياطي الاختياري لعام 2018.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في عام 2018 بنسبة 5% من رأس المال (أي بواقع خمسة فلوس لكل سهم) بعد خصم أسهم الخزينة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات المختصة.
- الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في عام 2018.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في عام 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات المالية القادمة (2019/2020/2021).