تعقد شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات عموميتها العادية يوم الاتنين الموافق 22 أبريل 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة بنيد القار- شارع الإستقلال- برج فلكس العائلي- الدور 17- غرفة الاجتماعات، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018والمصادقة عليه.
2 - سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2018 والمصادقة عليه.
3 - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
4- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2018 (إن وجدت).
5 – مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف أي مبالغ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6 - سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت وستتم في المستقبل.
7 – مناقشة استقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي الأرباح وذلك بمبلغ وقدرة 7,508 دينار كويتي تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري.
8 - مناقشة استقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي الأرباح وذلك بمبلغ وقدرة 7,508 دينار كويتي تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري على أن يخصص لمواجهة اية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجة الشركة في السنوات المالية القادمة.
9- تلاوة تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2018.
10- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11- تعيين أو إعادة مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .