تعقد شركة إيكاروس للصناعات النفطية عموميتها العادية يوم الأحد الموافق 24/3/2019 الساعة 11:00 صباحاً في القاعة الرئيسية 3 الدور الأرضي- الهيئة العامة للصناعة منطقة الوزارات- الشهداء، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
3- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018 والمصادقة عليها.
4- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجدت) للسنة المالية المنتهية في 2018.
5- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
6- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم اي بواقع (25) فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 (بعد خصم أسهم الخزينة) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ الجمعية العادية.
7- مناقشة توزيع مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 82,500 د.ك(فقط اثنان وثمانون ألف وخمسمائة دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018.
8- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة.
9- استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 1,042,062 د.ك.
10- مناقشة عدم استقطاع 10% من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لحساب الاحتياطي الاختياري.
11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018.
12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.