الموازي دوت كوم- وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الشويخ للأسمنت التي عقدت في يوم الاثنين الموافق 24/4/2017، على كافة بنود جدول أعمالها وهي كالتالي: 1- الموافقة على تقريـر مجلس الإدارة عـن السنـة الماليـة المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه. 2- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية خلال عام 2016 ، طلبت مندوبة وزارة التجارة والصناعة / إدارة الشركات إثبات التحفظ المذكور بكتاب الوزارة رقم 2017– 08948-MOCI تاريخ 12/4/2017 بمحضر الاجتماع وهي: " تتحفظ الوزارة استناداً إلى تحفظ مراقب الحسابات" . أوضح رئيس الجمعية أن التحفظ المذكور يمثل دعوى قضائية من كسارة الشويخ الشركة التابعة ، بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وطرف آخر ذي صلة ، وبالتبعية أثبت مدقق حسابات شركة الشويخ للإسمنت التحفظ المذكور ، وما زالت القضية قيد التداول ، ولم يتم الحكم النهائي بها. 3- الموافقة على تقريـر مراقـب (قيـس محمـد النصـف) عـن السادة/ BDO النصف وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليه . 4- الموافقة على البيانات الماليـة المجمعــــة عـن السنــــة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها. 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 . 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ -/20,000 (عشرين ألف) دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 . 7- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة حسبما هو وارد بالإيضاح رقم (5) للبيانات المالية المجمعة صفحة (19). 8- الموافقة على إخلاء طـرف السادة أعضاء مجلـس الإدارة ، وإبراء ذمتهـم عـن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عــن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. 9- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن استقطاع نسبة 10% إحتياطي إجباري مبلغ -/58,210 دينار كويتي من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 . 10- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن استقطاع نسبة 10% احتياطي اختياري مبلـــــــغ -/58,210 ديناراً كويتياً من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. 11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2017-2019) : أ‌- انتخاب (عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني) عضوا في مجلس إدارة شركة الشويخ للإسمنت . ب‌- تعيين 3 (ثلاثة) مقاعد من شركة إسمنت الكويت بموجب الكتاب رقـم 2017/1070 تاريخ 23/4/2017 الموجه من (راشد عبدالعزيز الراشد) رئيس مجلس الإدارة إلى شركة الشويخ للإسمنت بتعيين ممثلي شركة إسمنت الكويت كل من (أسامة عبدالرضا سفر- أيمن بنوان البنوان- سعد يوسف السويدان) في عضوية مجلس إدارة شركة الشويخ للإسمنت للدورة القادمة. 12- الموافقة على إعادة تعيين السيد / قيس محمــد النصف عن السادة/ BDO النصف وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .