عقدت شركة قاف للاستثمار جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بمقر وزارة التجارة والصناعة وقد تم ما يلي : 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتمت المصادقة عليه. 2- تلاوة المخالفات الصادرة بحق الشركة من الجهات الرقابية حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لا توجد أي مخالفة على الشركة صادرة من السادة / هيئة أسواق المال مفيدة برقم (26/2014) بتاريخ 23/10/2014 وذلك بتوقيع جزاء على الشركة متمثل في إيقاف الشركة ستة أشهر عن مزاولة أي نشاط جديد في مجالات إدارة المحافظ الاستثمارية وتأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي وحفظ الأصول. 3- تم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والتشريع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتمت المصادقة عليه. 4- تم سماع تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب العيبان والعصيمي/ وشركاه (آرنست أند يونج) لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014 وتمت المصادقة عليها. 6- تمت الموافقة على عدم استقطاع الاحتياطي الاختياري. 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافات لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014. 9- تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية 2014. 10- تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وتم إبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 11- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث (2015 – 2016-217). 1- شركة قاف هولدينجز ليميتد 4 مقاعد. 2- شركة قاف هولدينجز ليميتد ممثل عنها السيد/ محمد إكرام توفيق. 12- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب جراند ثورنتون مراقب حسابات للشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 13- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 14- الموافقة على تعيين شركة السادة/ المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية كمدقق شرعي خارجي للتدقيق على أعمال الشركة مع تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية 31/12/2014م.