A+ A-
15أغسطس
عمومية "رساميل للاستثمار" تناقش انتخاب مجلس إدارة جديدا للثلاث السنوات القادمة

تعقد شركة رساميل للاستثمار عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 بتاريخ 29 أغسطس 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحا بالكويت- سوق الصفاة- الدور الثالث، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه.
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- مناقشة والاطلاع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليها.
- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/ والجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 (إن وجد)، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة/ الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- استعراض والمصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والسماح بالتعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية القادمة.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 ابريل 2021 وحتى 31 مارس 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 ابريل 2021 وحتى 31 مارس 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي والمسجلين لدي هيئة أسواق المال المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 ابريل 2021 وحتى 31 مارس 2022، وتخويل مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث السنوات القادمة.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi