عمومية عادية وغير عادية لـ "الكويتية للأغذية (الأمريكانا) في 15 سبتمبر الجاري
تعقد الشركة الكويتية للأغذية (الأمريكانا) عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وغير العادية عن السنة المالية المنتهية عام 2020 في يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الثانية عشر مساءاً بمقرها الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية 3 – قطعة أ، شارع 77 - قسيمة 198، وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية لسنة 2019 ويتضمن:
- عرض واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومناقشته والتصديق عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومناقشته والتصديق عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (إن وجدت).
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة الخاص بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 بمبلغ وقدره 310,070 د.ك (ثلاثمائة وعشرة آلاف وسبعون دينار كويتي فقط).
- الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 3,88% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- الموافقة على إعادة تعيين شركة برايس واترهاوس كوبرز PWC – الشطي وشركاه كمراجع حسابات للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ومكافأتهم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2020 – 2021 – 2022).
- أي بنود أخرى توافق عليها الجمعية العامة بإدراجها.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لسنة 2020 ويتضمن:
- تعديل المادتين (25، 50) من النظام الأساسي للشركة.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم