A+ A-
1يونيو
"الدولية للمنتجعات" تعقد عموميتها العادية في 17 يونيو الجاري

تعقد الشركة الدولية للمنتجعات عموميتها العادية في يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر شركة عقارات الكويت الكائن بمبنى سوق الكويت – بلوك (أ) – الطابق الثامن – غرفة اجتماعات (1)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير مراقب الحسابات مكتب القطامي والعيبان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2019 (إن وجدت). 
- مناقشة البيانات المالية المجمعة متضمنة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها. 
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . 
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 15,000 د.ك مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . 
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. 
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . 
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2020 – 2022). 
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi