A+ A-
6يوليو
عمومية (واب ميد) المقبلة تناقش بنود جدول أعمالها

تعقد شركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين ش.م.ك.م عموميتها العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في برج وربه- بالدور الخامس عشر- شارع أحمد الجابر- شرق، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها التالي:

بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

-  سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليهم.
-  سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والسنة المالية المنتهية في  31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليهم . 
-  الإطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م واعتمادهم.
-  سماع التقرير الخاص بأية مخالفات أو جزاءات صادرة عن الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 والسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت في عام 2017 وعام 2018 والتي سستم في سنة 2019 والمصادقة عليهم وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال عام 2019.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في عام 2017 والسنة المالية المنتهية في عام 2018.
-  مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في عام 2017 والسنة المالية المنتهية في عام 2018.

-  تعيين/ إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه.

بنود جدول أعمال الجمعية غير العادية

- الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظامها الأساسيلتصبح كالتالي: " لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لاحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس الإدارة أو لاي من أعضائه- ولو كا ممثلاً لشخص اعتباري- ان يستغل المعلومات التي وصلت إلية بحكم منصبة في الحصول على فائدة لنفسة أو لغيره. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لحد أعضاء مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة اثناء فترة عضويتهم في المجلس، وذلك دون إخلاء بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات (1/2016) أو عقد التأسيس.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi