عمومية (النوادي القابضة) تناقش توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال
تعقد شركة النوادي القابضة جمعيتها العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمقرر انعقادها في مقرها، وذلك يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019 الساعة 12 ظهراً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم حتى تاريخ الاستقالة.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة السنوات الثلاثة القادمة.
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2018 واعتمادها.
- سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 (إن وجدت).
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- مناقشة استقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 488,257 د.ك.
- مناقشة استقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 488,257 د.ك.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة (5%) من رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مقداره 1,102,595.530 د.ك (مليون ومئة ألف واثنين وخمسمائة وخمسة وتسعين ديناراً كويتياً و 530 فلساً) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة، كما في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وزيادة رأس المال تبعاً لذلك، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عنه.
- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
ودعت الشركة المساهمين أو من ينوب عنهم مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في مقرها وذلك لتسلم بطاقة الحضور.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم