A+ A-
21أبريل
وتناقش عدم توزيع أرباح عن عام 2018
حياة للاستثمار تنتخب مجلس إدارة جديدا

تعقد شركة حياة للاستثمار عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 في يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في الكويت- منطقة القبلة- شارع فهد السالم برج الجون- الدور 12، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
2-  سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3- سمع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4- سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن أعمال وانشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
5 - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
6- عرض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 مايو 2018.
7- مناقشة توصية مجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8- مناقشة إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.
9- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة.
10- سماع تقرير المكافآت والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
11- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018 والمصادقة عليهما.
12- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2018.
13- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.
14- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال لمراقبي الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2019 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
15- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصصاتهم ومكافآتهم.
16- تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدي الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحاكم الشريعة الإسلامية عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2019 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi