وتنتخب مجلس إدارة جديدا للثلاث سنوات القادمة
عمومية (الصفاة للاستثمار) المقبلة تناقش عدم توزيع أرباح عن عام 2018
تعقد شركة الصفاة للاستثمار عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في حولي- شارع بيروت- مقابل نادي القادسية- مبنى الصفاة- الدور 17، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018 والمصادقة عليهما.
3- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
4- سمع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
5- سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن عام 2018 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
6- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة.
7- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية واوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
8 - مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
9- مناقشة إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.
10- مناقشة توصية مجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
11- مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 114,409.2 د.ك (مائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة دينار كويتي ومائتان فلس) يخصص لمقابلة الإلتزامات المستقبلية.
12- إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 114,904.2 د.ك (مائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة دينار كويتي ومائتان فلس).
13- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2018.
14- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.
15- تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدي الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحاكم الشريعة الإسلامية عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2019 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
16- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصصاتهم ومكافآتهم.
17- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال لمراقبي الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2019 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم