وتنتخب مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات قادمة
عمومية (الدولية الكويتية للاستثمار) المقبلة تناقش توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن عام 2018
تعقد شركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة عموميتها العادية وغير العادية في يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقرها الكائن في شرق- شارع أحمد الجابر- برج أرزان- الدور الرابع، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018والمصادقة عليه.
2 - سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2018 والمصادقة عليه.
3 - مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
4- سماع تقرير الجزاءات التي تم توقعيها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت).
5 - سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أو التي ستتم والموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019.
6 – الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 3,577,159 د.ك.
7- الموافقة على استقطاع 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب الاحتياطي الاختياري والبالغ قيمته 3,577,159 د.ك.
8- مناقشة أقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتيهة في عام 2018 بمقدار 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 20 فلس للسهم الواحد على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
9- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين 50% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 5,731,280 سهماً، توزع على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
10 – مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ إجمالي وقدرة 80 ألف دينار كويتي.
11- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
12- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.
13- تعيين أو إعادة مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدي هيئة أسولاق المال.
وتناقش الجمعية العمومية غير العادية لـ(الدولية الكويتية للاستثمار) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 11,462,550 سهم إلى 17,193,830 سهماً، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 50% من رأسمال الشركة المصدر ومقدارها 5,731,280 سهماً توزع على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد طرق ومواعيد الزيادة والتصرف في كسور الأسهم وكل ما يتعلق بهذه الزيادة من إجراءات، والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 6 أكتوبر 2016 والخاص بزيادة رأسمال الشركة من مبلغ 1,146,255 د.ك إلى مبلغ 2,146,255 د.ك (اثنين مليون ومائة وستة واربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون دينار كويتي) واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من أثار.
والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 2,146,255 د.ك (اثنين مليون ومائة وستة واربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون دينار كويتي) ورأس المال المصدر بمبلغ 1,719,383 د.ك (مليون وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون دينار كويتي) موزعة على 17,193,830 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس مدفوعة بالكامل وجميع الأسهم نقدية.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم