أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأفادت التجارة أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية، و9 شركات ...