عمومية "ثروة للاستثمار" العادية المقبلة تناقش بياناتها المالية المنتهية عام 2023
تعقد شركة ثروة للاستثمار عموميتها العادية يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقرها، وذلك لمناقشة جدول أعمال عموميتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، واعتمادها.
- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليهما.
- عرض وتلاوة تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليه.
- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- اقتطاع نسبة 10% (مبلغ 235,560 د.ك) إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة اقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من إجمالي رأسمال الشركة بواقع 9 فلس للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 1,360,125 دينار كويتي للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية كلاً حسب ملكيته في رأسمال الشركة.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 63,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 5,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.
- استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلح مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم