"النوادي القابضة" تناقش توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن عام 2021 وتنتخب مجلس إدارة جديداً
تعقد شركة النوادي القابضة عموميتها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022، وذلك لمناقشة بنود جدولي أعمالها التاليين:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد).
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- إستقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 587,353 د.ك (فقط خمسمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي لا غير).
- مناقشة استقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ وقدره 587,353 د.ك (فقط خمسمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي لا غير).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي بنسبة 15% من رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مقداره 3,446,258.805 د.ك (ثلاثة مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وثمانية وخمسون دينار كويتي و805 فلس) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 60,000 د.ك (فقط ستون ألف دينار كويتي لا غير)
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة ثلاث سنوات القادمة .
الجمعية العامة غير العادية
- الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساسي ليصبح كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (3) ثلاث أعضاء تعين منهم جهة أو الجهات التي يحق لها ان تعين بموجب مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 عدد يناسب مع ملكيتها في رأس المال وينتخب الأعضاء الباقون بالتصويت السري.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم